Een 55-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht een spil te zijn geweest in een internationaal witwasnetwerk dat crimineel geld via goud van Duitsland naar Turkije zou hebben gesmokkeld. De man, volgens de politie een zogeheten ondergrondse bankier, werd op 7 oktober in Eindhoven aangehouden tijdens een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Duitse politie, de Duitse douane en Europol. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvangst en verzending van contant geld ter waarde van ongeveer 60 miljoen euro. In Duitsland werden nog vier mannen opgepakt. Bij invallen in beide landen zijn geld, voertuigen, vastgoed en edelmetalen in beslag genomen.
- Een 55-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het witwassen van circa 60 miljoen euro als illegale financieel intermediair.
- Bij de operatie op 7 oktober werden in Nederland en Duitsland in totaal vijf verdachten aangehouden.
- Ongeveer 500 Nederlandse en Duitse politiemedewerkers namen deel, met steun van Europol.
- Het netwerk zou in zes jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud naar Turkije hebben gesmokkeld, ter waarde van 55 tot 210 miljoen euro.
Een routinecontrole op een Beierse snelweg brengt de zaak aan het rollen
Het onderzoek begon in oktober 2023. Tijdens een routinecontrole op een snelweg in Beieren hield de Duitse verkeerspolitie een speciaal geprepareerd voertuig aan. Daarin vonden agenten meerdere kilo’s goud en bijna een half miljoen euro aan contant geld.
Het goud en het geld, samen goed voor zo’n 4 miljoen euro, werden in een afzonderlijk onderzoek in beslag genomen. Rechercheurs gingen vervolgens na waar het goud en het geld vandaan kwamen en wie bij het transport betrokken waren. Dat leidde naar een voornamelijk Turks-Duitse criminele organisatie en een bredere goudsmokkeloperatie.
Het netwerk zou witwassen als dienst hebben aangeboden
Uit het vervolgonderzoek bleek dat de organisatie vermoedelijk witwasdiensten aanbood aan andere criminele groepen. Duitse onderzoekers spreken van ‘Crime-as-a-Service’: criminele organisaties konden het netwerk betalen om hun opbrengsten te verplaatsen en te verhullen. Volgens de rechercheurs is er jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s aan crimineel geld naar Turkije doorgesluisd. Het geld kwam uit verschillende soorten criminaliteit, maar drugshandel wordt als belangrijkste bron gezien.
De werkwijze verliep volgens de onderzoekers via goud. Met het geld van criminele opdrachtgevers werd bij meewerkende juweliers oud goud en sloopgoud opgekocht, vooral in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat goud werd omgesmolten tot goudstaven, soms samen met sieraden die vermoedelijk van misdrijven afkomstig waren.
De goudstaven gingen over de weg of door de lucht naar Turkije, voor een deel in speciaal aangepaste voertuigen.
In Turkije werd het goud verder bewerkt of gebruikt om hoogwaardige gouden sieraden te kopen, waarmee de criminele opdrachtgevers zouden zijn uitbetaald. Een deel van de sieraden of het bewerkte goud werd buiten de douanecontroles om teruggesmokkeld naar Duitsland, om de juweliers te compenseren voor hun oorspronkelijke aankopen.
Op 7 oktober volgen invallen op tientallen adressen
Na jaren van onderzoek sloegen de autoriteiten op 7 oktober toe. Aan Nederlandse kant leidden de Zeehavenpolitie Rotterdam en het Openbaar Ministerie in Rotterdam het onderzoek. Zij doorzochten twee panden, in Rotterdam en Eindhoven, en namen daarbij ongeveer 10.000 euro aan contant geld, een voertuig, onroerend goed en gegevensdragers in beslag.
De Duitse politie viel ongeveer veertig locaties binnen, verspreid over meerdere deelstaten, en doorzocht daarnaast panden in Sliedrecht en Zwijndrecht. In Duitsland werden vier mannen tussen de 43 en 59 jaar aangehouden. De Duitse politie legde beslag op onroerend goed met een waarde van ten minste 2 miljoen euro, negentien voertuigen, circa 100.000 euro aan contant geld en een grote hoeveelheid smeltgoud en zilverstaven.
De Rotterdamse verdachte zou als ondergrondse bankier circa 60 miljoen euro aan contant geld hebben helpen ontvangen en versturen.
Politie schat smokkel op 1 tot 4 ton goud
De omvang van de smokkel is volgens de politie aanzienlijk. Onderzoekers schatten dat het netwerk in zes jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud naar Turkije heeft verplaatst. De totale waarde daarvan ligt naar schatting tussen de 55 en 210 miljoen euro.
